В Воронеже дошло до суда дело об обналичивании 117 миллионов

Фото Елены Федяшевой

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела об обналичивании более 117 млн рублей, в котором фигурируют пять участников организованной группы.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год фигуранты, используя офисы в разных районах города и расчетные счета не менее 11 подконтрольных юридических лиц, проводили фиктивные операции под видом оплаты товаров, работ и услуг. На самом деле это было обналичивание денег для представителей бизнеса, которое участники банды осуществляли за комиссионное вознаграждение. Общий доход от незаконной деятельности превысил 117 млн рублей.

В настоящее время обвинительное заключение передано в суд Ленинского района. На деньги, изъятые во время обысков, наложен арест.