38-летнего мужчину под Воронежем будут судить за криптомахинации и отмывание денег

.

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калачеевский районный суд передали уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной передаче данных для регистрации в интернете и легализации преступных доходов. Мужчине вменяют создание условий для обхода правил пользования онлайн-ресурсами и финансовые махинации с цифровой валютой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 2 июля.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года подсудимый организовал у себя дома незаконный бизнес. Используя специальное оборудование, он предоставлял посторонним лицам данные, необходимые для регистрации и входа в различные интернет-сервисы. За свои услуги он получал оплату в криптовалюте, и за два месяца «работы» на его счета поступило 2 762 USDT, что в пересчете составило 228 889 рублей.

Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина, как считает следствие, начал их отмывать. Через онлайн-биржи он менял цифровую валюту на рубли, выводя их на банковские карты третьих лиц, которые якобы даже не подозревали, что участвуют в преступной схеме. В общей сложности он провел финансовых операций на сумму более 406 тысяч рублей, из которых около 229 тысяч получены незаконно. Сейчас суд решает вопрос о назначении даты первого заседания.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.