Воронежец на «отмытые» деньги купил автомобиль за 6,7 миллионов рублей

34-летний житель Воронежа в 2014-2016 годах лиц занимался незаконной банковской деятельностью. Работал мужчина, конечно, не один. «Предприниматели» использовали подконтрольные им юридические лица, чтобы «отмывать» деньги.

- В конце 2015 – начале 2016 года 34-летний мужчина приобрел автомобиль на деньги, полученные в результате незаконной банковской деятельности. Для покупки машины он использовал расчетный счет подконтрольного ему юридического лица. Право собственности на автомобиль стоимостью 6,7 млн рублей подозреваемый оформил на себя, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». А это до 2 лет лишения свободы.