Происшествия17 марта 2016 12:44

Воронежский бизнесмен завладел 85% завода, вкладывая деньги Кержакова от своего имени

На требование передать доли футболисту или вернуть деньги, он ответил отказом

Фото: Александр ГЛУЗ

О том, как и почему футболист Александр Кержаков инвестировал деньги в строящийся в нашем регионе нефтеперерабатывающий завод, ходили самые разные слухи. Главный вопрос, который так и остался открытым, почему это легло в основу уголовного дела против воронежского бизнесмена Михаила Сурина? Некоторые утверждали, что футболист слишком рано решил получить прибыль и попросил вернуть ему средства, но это оказалось невозможно: все уже было вложено в завод. Другие предполагали, что инвестиции были только способом спрятать деньги от бывшей жены во время развода. Изначально в СМИ появилась версия о том, что часть денег бомбардир вложил в завод добровольно, передавая их через Сурина. (В футбольном клубе не приветствовали других источников заработка сотрудников, поэтому деньги приходилось передавать "под прикрытием"). Однако потом с банковской карты Кержакова исчезла круглая сумма. Чтобы выяснить все детали, "Комсомолка" поговорила с прокурором отдела гособвинителей Воронежской областной прокуратуры Денисом Гриценко.

1) Какова точная сумма мошенничества с деньгами футболиста? Из чего она складывается?

- По материалам дела, речь идет о 304 миллионах 569 тысячах 500 рублях. Это деньги, которые Кержаков перечислил на счета Сурина и передал наличными. Только 283 миллиона рублей "с копейками" были перечислены бизнесмену по безналу.

2) В чем суть обвинения, предъявленного Сурину?

- Кержаков перечислял денежные средства на счета предпринимателя, но обналичить их было проблематично: банк проверяет, куда идут крупные суммы. Необходим был документ, на основании которого бы передавались деньги. Тогда Сурин предложил Кержакову заключать беспроцентные договоры займа, которые по своей сути нежизнеспособны. (Ведь никто не будет давать большие суммы взаймы без процента до 2025 года). Но эти договоры предоставляли Сурину возможность распоряжаться деньгами и вносить их на счета фирмы ООО "Модуль", строившей НПЗ. Первый платеж был 2 февраля 2011 года, а последний - 10 октября 2012 года. Часть переданных средств действительно инвестирована в завод, но по договоренности речь шла только о строительстве. По факту же деньги тратили и на нужды "Модуля", в котором Сурин был собственником. Например, приобрели две "Тойоты Лэнд Крузер", без которых завод, в принципе, можно было построить. Покупали недвижимое имущество, решали вопрос о ремонте офиса организации...

По договоренности, в дальнейшем Кержакову должны были выделить долю в заводе, но ими в разном процентном соотношении владели только Сурин и Ванин (от ред.: гендиректор "Модуля"). Изначально 100% было у Ванина, потом 50% перешли предпринимателю, затем его доля возросла до 85%. Никакой документальной причастности футболиста к заводу не было. В 2012 году у Кержакова возник вопрос, почему не видно результатов строительства и когда оно закончится. Он потребовал либо вернуть ему деньги, либо наконец оформить долю в заводе. Ни того, ни другого он не получил. Тогда Кержаков написал заявление в правоохранительные органы. Уже во время допросов на следствии Сурин говорил, что вернет деньги по договорам займа. Естественно, это вызвало возмущение потерпевшего: они заключались с понятной целью, только чтобы легализовать перевод средств.

3) Сколько денег Сурин реально инвестировал в завод?

- Как раз об этом сейчас идет спор. Но для дела это не имеет принципиального значения. Важно, что он инвестировал чужие средства, распорядился ими по своему усмотрению и не собирался ни деньги возвращать, ни долю оформлять. Уже когда у Кержакова возникли претензии, Сурин продал свою долю завода обратно Ванину. 5 февраля 2013 года тот купил 85% предприятия примерно за 20 миллионов рублей, то есть Сурин перестал быть учредителем. Но юридически он имел возможность распорядиться долей иначе и отдать ее Кержакову. Это сейчас, когда дело уже в суде, он заявляет, что якобы готов все вернуть. Теперь речь идет о переуступке долга: завод должен Сурину, а тот собирается права требования уступить Кержакову. Но опять-таки, это только планы. Если завод обанкротится, то вообще никаких денег получить не удастся.

Так выглядел строившийся НПЗ

Так выглядел строившийся НПЗ

Руслан Лесных

Руслан Лесных

5) Какова роль бывшего воронежского депутата Руслана Лесных в этом деле? Свидетели указывали, что чуть ли не он руководил Суриным...

- По материалам дела Лесных лишь познакомил Сурина с Кержаковым. Какую роль он играл, можно только предполагать. В рамках уголовного дела Лесных свидетель, причем даже не ключевой. Сначала он был фигурантом того же дела, что Сурин и бывший менеджер "Газпромбанка" Алексей Багаев по статье о мошенничестве в крупном размере. Но потом уголовное преследование в отношении него прекратили.

По факту, все денежные переводы были только на счета Сурина и он инвестировал их в завод. Никакого документального подтверждения, что Лесных вносил деньги в кассу "Модуля", нет. А в этом деле имеют значение именно документы.

Фото: Виктория ЛУШИНА

6) Есть ли подтверждение версии, что часть денег Кержаков отдал добровольно, а другая пропала с его банковской карты?

- Списание денежных средств - это, в общем-то, другое уголовное дело. Там подсудимым был менеджер Алексей Багаев и оно рассматривалось в Санкт-Петербурге. Пока Сурину вменяется мошенничество на всю сумму, которую Кержаков перевел предпринимателю, так как Багаев однозначно не получал денег. Если там и был умысел на преступление и подделка подписей Кержакова, то без всякого корыстного интереса. То есть Багаев не имел свой процент с этого. Изначально было единое уголовное дело, следствие отрабатывало эту версию, но она в итоге не подтвердилась.

Напомним, сейчас дело против Михаила Сурина рассматривает Ленинский райсуд Воронежа. В заседании приступили к изучению доказательств стороны защиты.

В ТЕМУ

Суд о пропавших миллионах Кержакова: "Все деньги проходили через экс-депутата воронежской Облдумы"

22 января в суде свои показания дал гендиректор фирмы "Модуль" Александр Махиня. (Напомним, именно эта компания строила НПЗ, куда вложил свои деньги футболист). Выяснилось, что не последнюю роль в этом деле играл бывший депутат воронежской облдумы Руслан Лесных. Если верить словам свидетеля, через него шли все финансовые потоки, хотя его имя до скандала учредители фирмы почти не слышали. (Читать дальше...)

Личный менеджер Кержакова рассказал, как проводил операции с его "потерянными" миллионами

Багаев пояснил, что операции производились по команде футболиста, которую он давал по телефону либо при личной встрече. Чтобы перевести деньги на счет Сурина, банку не требовались подтверждающие документы (договор беспроцентного займа). По словам менеджера, заявление на перевод средств Кержаков подписывал до операции, в момент ее произведения или после. Иногда это происходило в офисе, а временами встречались в кафе. (Читать дальше...)