Версия следствия: в Воронеже и в Липецке пункты приема платежей помогали отмыть миллиарды рублей

24 марта в Липецке перестали работать все точки ООО «Городская касса» - в общей сложности около 80 пунктов приема платежей. В центральный офис фирмы нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области. А 25 марта по той же причине закрылись «кассы» и в нашем городе. В Воронеже действовал 21 такой пункт. Там можно было оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, стационарные телефоны, интернет, телевидение, погашать кредиты и даже осуществлять денежные переводы.

В теневом обороте - миллиарды

Как оказалось, компанию обвиняют в финансовых махинациях. В отношении организаторов и участников группы возбудили уголовное дело за «незаконную банковскую деятельность» и «организацию преступного сообщества или участие в нем». Помимо офисов полиция обыскала и дома фигурантов - всего прошло около 50 обысков. Правоохранители изъяли документы, печати фиктивных юридических лиц, жесткие диски и наличность в различных валютах в общей сумме более 140 миллионов рублей. Всего по делу задержали 13 человек, вскоре их должны заключить под стражу.

У этой организации, как и любого другого расчетного центра, были договорные отношения с управляющими компаниями. Она перечисляла УК причитающиеся им средства - плату по «первой строке», а также рассчитывалась с поставщиками коммунальных услуг.

Однако выяснилось, что принятую от населения наличность в банки не зачисляли, а собирали в центральных региональных офисах «Городской кассы». После эти деньги выдавали владельцам фирм, желающим обналичить крупные суммы. А для погашения «коммуналки» и всего остального шли перечисленные ими безналичные. За такую операцию «кассы» брали со своих «клиентов» комиссию в 2,5 - 6%. Таким образом, они были одним из инструментов в крупной, но достаточной простой схеме по прокручиванию и отмыванию денег через ряд фирм в трех городах: Липецке, Воронеже и Москве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области, нехитрую схему разработали два брата 42 и 33 лет. По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила порядка 100 миллионов.

«Жильцам платить дважды не придется»

Одна из таких касс в Воронеже арендовала помещение в аптеке. Корреспонденты «КП» решили посмотреть, что там происходит сейчас, и вместо какой бы то ни было активности обнаружили объявление: «Касса не работает по техническим причинам». Фармацевт и продавец из соседнего магазинчика удивились появлению журналистов:

- Вот я, например, сама пользовалась услугами этой кассы. И мне, и другим клиентам все нравилось... Деньги всегда доходили - вот те крест!

То, что деньги не выбрасывались воронежцами на ветер и «находили своего адресата» - похоже, правда.

- Касса, как и любой расчетный центр, работает так: люди вносят платежи - и в тот же день они должны поступить, например, в РВК-Воронеж или в Воронежскую Горэлектросеть. То, что происходит, - это, конечно, незаконно, но на людях вряд ли как-то бы отразилось. В конце концов, у них на руках есть квитанции и квитки, и заставить их заплатить второй раз никто не может, - говорит руководитель Воронежского городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Фролова.

А эксперт региональной организации «Жилищный контроль» Людмила Евстратова комментирует ситуацию так:

- Даже если средства не поступят ресурсоснабжающим организациям, разбираться с этими проблемами должны будут управляющие компании, а не жильцы: заплатив, они свои обязательства выполнили. Если УК никак не захочет участвовать в этом, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию с заявлением, квитанцией и чеком.