В результате банковских махинаций воронежец "заработал" на дом, но жить будет в тюрьме

Факт незаконной легализации денежных средств выявили сотрудники воронежской полиции. Оперативники установили, что 42-летний воронежец в течение 2015-2016 годов в составе группы лиц занимался незаконной банковской деятельностью. Прибыль, полученная таким образом, составила почти 700 тысяч рублей.

- Для ее совершения преступления использовались подконтрольные юридические лица, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В 2015-2016 годах подозреваемый построил и зарегистрировал на свое имя жилой дом в Семилукском районе Воронежской области, затратив на это 697 тысячи рублей, приобретенные им в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».