В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Так, миллиардера, подозреваемого в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении бюджетных средств, отправили под стражу до 30 мая.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя на два месяца.
Как выяснилось в ходе заседания, совладельца «Суммы» подозревают в хищении более 2,5 миллиарда рублей. По данным следствия, значительная часть этих денег находится на офшорных счетах за границей.
Кстати, помимо Магомедова, фигурантами уголовного дела являются его родной брат Магомед Магомедов и экс-глава строительной компании «Интекс» Артур Максидов. Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, еще двое подозреваемых в причастности к преступной деятельности Зиявудина Магомедова в настоящее время скрываются в ОАЭ.